Проверка компании на аффилированность осуществляется для определения связи стороны с другими организациями. При доказанном факте аффилированности фирмы выявляются ненадежные организации в совокупности связанных между собой компаний. Иногда при заключении сделок создаются такие ситуации, когда контрагент вполне надежен для сотрудничества, однако при деловом партнерстве выясняется, что материнская фирма или другие связанные с ней организации не имеют хорошей репутации.

Проверка фирмы на аффилированность

Правила проверки компании на аффилированность

Такая проверка представляет собой сложную процедуру, при которой важен индивидуальный подход. Часто руководство компаний скрывает свое взаимодействие с другими фирмами, особенно, если у них не слишком хорошая репутация, в то время, как обычные сотрудники могут не знать всех нюансов.

Прежде всего, проверяются учредители контрагента. Если среди них имеются юридические лица, определяется их платежеспособность, проверяется деловая репутация, наличие обязательств по кредитам. В процессе иногда устанавливается цель основания компании. Нередко организация основывает аффилированную компанию после процедур, которые неблагоприятно повлияют на ее дальнейшую работу.

Еще один показатель аффилированности заключается в том, что физическое лицо, учредившее фирму, имеет и другие организации. После нахождения аффилированных организаций каждая из них тщательно проверяется, проверка проводится и в отношении учредителя.

По результатам деятельности можно принять решение о целесообразности делового партнерства. Проведение такой проверки дает возможность избежать взаимодействия с неблагонадежными организациями, уменьшить материальные риски и позаботиться о деловой репутации.

К основным целям проверки на аффилированность относится следующее:

  • выявление связи между организациями, ведущими масштабные проекты;
  • уменьшение материальных рисков;
  • профилактика мошеннических и недобросовестных действий при заключении договоров;
  • предотвращение конфликтных ситуаций и длительных судебных разбирательств.
Частный детектив москва

Задайте свой вопрос детективу:

Позвоните нам: +7(499) 899-0250

Напишите нам: moscow@alibi-detective.ru

WhatsApp, Viber, Telegram: +7(916) 371-1499